本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2023-014
山东鲁北化工股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月28日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，公司董事谢军先生、独立董事宋莉女士、张小燕女士以视频方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议；其他高管亦列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2023年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2023年度预计向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案5。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所
律师：彭日光、焦少波
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2023年4月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-015
山东鲁北化工股份有限公司
2023年第一季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》及《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工
2023年第一季度报告
