证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023-033
南通江山农药化工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月9日
(二)股东大会召开的地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道60号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目（主体工程）（EPC）合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于制订《对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于制订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：江山股份未来三年（2023-2025年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 9为关联交易议案，关联股东南通产业控股集团有限公司所持86,019,407股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所
律师：朱炼炼、范衡钰
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2023年5月10日
