西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2012年5月17日上午9：00
    2.召开地点：公司三楼会议室
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：公司第四届董事会
    5.主持人：公司董事长康海军
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东及代理人4人，代表股份74231605股，占上市公司有表决权总股份的39.276％。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票方式，经出席会议的股东(代理人)投票表决通过了以下决议：
    (一）审议并通过公司2011年年度报告及报告摘要。
    1、表决情况：同意74231605股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％。
    2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。
    （二）审议并通过公司2011年度董事会工作报告。
    1、表决情况：同意74231605股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％。
    2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。
    （三）审议并通过公司2011年度监事会工作报告。
    1、表决情况：同意74231605股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％。
    2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。
    （四）审议并通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    经北京兴华会计事务所有限公司审计，2011年度公司共实现净利润-752.8万元，加上上年度未分配利润-3362.8万元，公司可供分配的利润为-4115.6万元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补完，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    1、表决情况：同意74231605股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％。
    2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。
    （五）审议并通过暂不聘任公司2012年度审计机构的议案。
    鉴于公司目前正在实施重大资产重组事项，如本年度重大资产重组事项完成，公司主业业务将由当前的涂料业务变更为水电业务，公司暂不聘任2012年度审计机构。
    1、表决情况：同意74231605股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％。
    2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：甘肃国英律师事务所
    2.律师姓名：袁淑琴 窦小琴
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会文件。
    2、甘肃国英律师事务所《关于西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
    3、《西北永新化工股份有限公司2011年年度报告及报告摘要
    4、《西北永新化工股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》
    特此公告
    西北永新化工股份有限公司
    董事会
    2012年5月17日